/
/
Итоги годового общего собрания акционеров ОАО ОМЗ от 27 июня 2014 года
Итоги годового общего собрания акционеров ОАО ОМЗ от 27 июня 2014 года

Итоги годового общего собрания акционеров ОАО ОМЗ от 27 июня 2014 года

27 июня 2014 года состоялось очередное годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора).

Согласно повестке дня акционерами был рассмотрен и утвержден годовой отчет о деятельности Общества в 2013 году, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества и т.д.

Собранием акционеров принято решение по результатам деятельности Общества в 2013 году выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной акции, направить часть прибыли на формирование резервного фонда Общества до величины, установленной Уставом Общества, а оставшуюся часть прибыли направить на развитие Общества.

Акционерами определен количественный состав Совета директоров ОАО ОМЗ - 9 человек, и был избран новый состав Совета директоров ОАО ОМЗ в количестве 8 человек, в который вошли:

1. Ваксман Олег Михайлович
2. Зауэрс Дмитрий Владимирович
3. Махов Вадим Александрович
4. Муранов Александр Юрьевич
5. Садыгов Фамил Камиль оглы
6. Смирнов Михаил Александрович
7. Соболь Александр Иванович
8. Тимофеев Игорь Александрович

Акционеры утвердили выплату членам Совета директоров вознаграждения в размере, установленном Положением о вознаграждении членов Совета директоров, утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО ОМЗ в 2013 году, и утвердили Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ в новой редакции. Также акционеры избрали Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.

Аудитором Общества для аудита бухгалтерской отчетности за 2014 по законодательству Российской Федерации утверждено ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». Аудитором Общества для аудита консолидированной отчетности за 2014 год по международным стандартам финансовой отчетности утверждено ЗАО «КПМГ».

Собранием акционеров принято решение о внесении изменений в Устав ОАО ОМЗ в части объявленных акций. Также принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 580 млн. штук путем закрытой подписки.

Акционеры приняли решение обратиться с заявлением к организатору торговли о делистинге обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО ОМЗ в целях исключения обыкновенных акций ОАО ОМЗ из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Также акционеры приняли решение одобрить участие ОАО ОМЗ в Ассоциации производителей оборудования "Новые технологии газовой отрасли".

Вернуться назад